Мы предлагаем: кирпич керамический полнотелый рядовой пластического формования М-100 (ГОСТ 530-95)

Цены на нашу продукцию

Наши документы

Устав открытого акционерного общества «Керамик»

Реквизиты открытого акционерного общества «Керамик»

Бухгалтерские балансы (Ф № 1 2006 г., Ф № 2 2006 г.)

Годовой отчет 2008

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 35. Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Керамик»

Аудитроское заключение по финансовой (бухгалтерской отчетности)

Список аффилированных лиц на 1 квартал 2008 года

Бухгалтерский баланс 2007

Приложение к балансу предприятия 2007

Отчет о движении денежных средств 2007

Отчет о прибылях и убытках 2007

Отчет об изменениях капитала 2007

Пояснительная записка

Протокол Совета Директоров № 32

Отчет о голосовании на собрании акционеров

Внутренние документы

Аудиторское заключение ООО «АУДИТ» исполнительному органу ОАО «Керамик» ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ за период с 01 января по 31 декабря 2008года включительно

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2008 г.

Вводная часть

Итоговая часть

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету за 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Дополнение к бухгалтерскому отчету

Дополнение к годовому отчету

ПРОТОКОЛ № 30

Протокол счетной комиссии ОАО «Керамик» №31

Список аффилированных лиц (2 квартал 2009 г.)

Список аффилированных лиц (3 квартал 2009 г.)

Список аффилированных лиц (4 квартал 2009 г.)

Список аффилированных лиц (1 квартал 2010 г.)

ПРОТОКОЛ № 37

Годовой отчет 2009

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2009г.

Устав ОАО "Керамик"

Протокол счетной комиссии № 32

Бухгалтерский баланс 2009

Список аффилированных лиц (2 квартал 2010 г.)

Список аффилированных лиц (3 квартал 2010 г.)

Список аффилированных лиц (4 квартал 2010 г.)

Список аффилированных лиц (1 квартал 2011 г.)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010г.

Форма 2 за декабрь-январь 2010г.

Пояснительная записка

Список аффилированных лиц (2 квартал 2011 г.)

Аудиторское заключение 2009г.

Аудиторское заключение 2010г.

Пояснительная записка 2009г.

Приложение к балансу 2009г. ф 3

Приложение к балансу 2009г. ф 4

Приложение к балансу 2009г. ф 5

Приложение к балансу 2010г. ф 3

Приложение к балансу 2010г. ф 4

Приложение к балансу 2010г. ф 5

Общее годовое собрание акционеров. Протокол №32

Заседания Совета директоров. Протокол №39

Список аффилированных лиц (3 квартал 2011 г.)

Список аффилированных лиц (4 квартал 2011 г.)

Протокол заседания совета директоров №41

Протокол заседания совета директоров №42

Протокол счетной коммиссии №43

Протокол счетной коммиссии №44

Список аффилированных лиц (1 квартал 2012 г.)

Годовой бухгалтерский отчет за 2011 г.

Пояснительная записка за 2011 г.

Аудиторское заключение за 2011 г.

Новости

3 апреля 2012г.

В раздел сайта "Наши документы" добавлен "Список аффилированных лиц (1 квартал 2012 г.)"

Сообщение о проведении общего внеочередного собрания акционеров открытого акционерного общества (ОАО) «Керамик»

Уважаемый акционер!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Керамик», сообщает Вам, что 25 февраля 2012 года, в 12:00 состоится общее внеочередное собрание собрание акционеров по адресу: 353620, ст. Старощербиновская, ул. Степана Разина 100.
Форма проведения- собрание (совместное присутствие акционеров).

Регистрация акционеров общества будет проводится по указанному адресу. Начало регистрации- 11:00, окончание регистрации- 12:00. Участникам общего внеочередного собрания собрания необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров, также документы удостоверяющие их полномочия (доверенность).

Повестка дня общего внеочередного собрания акционеров:

• 1. Определение порядка ведения внеочередного собрания акционеров
• 2. Избрание счетной комиссии.
• 3. Утверждение нового аудитора общества.

На основании протокола заседания совета директоров № 38 от 25.01.2011г. Принято решение об изменении единоличного исполнительного органа.
На должность единоличного исполнительного органа назначен Махно Олег Владимирович с 01 февраля 2011г.

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества (ОАО) «Керамик»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Керамик», сообщает Вам, что 18 июня 2010 года, в 12:00 состоится общее годовое собрание акционеров по адресу: 353620, ст. Старощербиновская, ул. Степана Разина, 100, (диспетчерская).

Форма проведения- собрание (совместное присутствие акционеров).
Регистрация акционеров общества будет проводится по указанному адресу. Начало регистрации- 11:00, окончание регистрации- 12:00. Участникам общего годового собрания необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров, также документы удостоверяющие их полномочия (доверенность).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового собрания акционеров
2. Избрание счетной комиссии.
3. Избрание ревизионной комиссии
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, распределении прибыли.
5. Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
6. Утверждение публикации годового бухгалтерского отчета.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Принятие решения о выплате и начислении дивидендов за обыкновенные акции по итогам работы ОАО «Керамик» в 2009 г.
9. Принятие решения о выплате и начислении дивидендов за привилегированные акции по итогам работы ОАО «Керамик» в 2009 г.
10. Избрание членов совета директоров.
11. Внесение изменений в Устав ОАО «Керамик» в части избрания генерального директора и принятие Устава ОАО «Керамик» в новой редакции.
12. Избрание генерального директора ОАО «Керамик»
13. Рассмотрение отчета генерального директора ОАО «Керамик» о проделанной работе, включающий в себя следующие вопросы:

а) Возмещение материального ущерба в сумме 803 970, 80 руб., выявленного в ходе проведения аудиторской проверки по итогам работы общества за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. Меры, предпринятые к возмещению ущерба;
б) Отпуск товара покупателям без получения предоплаты. Меры, предпринятые на погашение дебиторской задолженности;
в) Разъяснение ситуации, связанной с безвозмездным отчуждением объекта незавершенного строительства, расположенного по ул. Шевченко, 107/2. Представить объяснения Фризена В.Ф.;
г) Причины увеличения себестоимости кирпича и продажи его ниже себестоимости;
д) Состояние работы с потенциальными клиентами ОАО «Керамик». Причины потери крупных клиентов ОАО «Керамик»

С информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомится по адресу: Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Степана Разина 100, т. 4-21-29 в рабочие дни с 8:00 до 16:00.

Датой составления списка лиц, имеющих право принять участие в общем годовом собрании акционеров является 18 мая 2010 года.

Совет директоров ОАО «Керамик»

Карта проезда

Станица Старощербиновская находится в 150 км от города Ростов- на- Дону (трасса Ростов- Ейск), и в 200 км от города Краснодара (трасса Краснодар- Ейск)

Контакты
353620, Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Степана Разина, 100

Написать нам

Тел./факс: 8 (86151) 4-21-29